K zajištění povinností vyplývajících ze zák.č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tento Systém vnitřních zásad (dále jako „SVZ“) slouží k zajištění plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu (dále jako „AML zákon“).
1.2 Uvedený Systém vnitřních zásad je závazný pro zaměstnance „Realitního zprostředkovatele“ a dále pak pro spolupracující třetí osoby zastupující při činnostech realitního zprostředkování
„Realitního zprostředkovatele“ na základě písemné smlouvy nebo plné moci (dále souhrnně jako „asistentka, realitní makléř nebo obchodní zástupce“).
1.3 K zajištění povinností vyplývajících z výše uvedeného zákona stanovujeme následující postup činností.
1.4 Obsah:
- Úvodní ustanovení strana 1
- Identifikace účastníků obchodu strana 1-3
- Kontrola klienta strana 3-4
- Podezřelý obchod a hodnocení rizik strana 4-6
- Oznamovací povinnost strana 6
- Odklad plnění příkazu strana 6-7
- Stanovení osoby pro styk s FAÚ strana 7
- Povinnost mlčenlivosti strana 7-8
- Archivace údajů strana 8
- Další povinnosti strana 8
- Přílohy strana 9 – 13
Celý dokument je k dispozici ve formátu PDF k zobrazení a stažení zde.